Indkaldelse

PenSam Bank A/S (CVR-nr. 13 88 46 76) afholder i henhold til vedtægternes § 10 ordinær generalforsamling:

Torsdag den 19.03.2020 kl. 08.30-09.00
i PenSam Jørgen Knudsens Vej 2, 3520 Farum

Dagsordenen er følgende:

Valg af dirigent.
Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne år.
Fremlæggelse af årsrapport og eventuelt koncernregnskab med revisions-påtegning og ledelsesberetning samt beslutning om godkendelse af årsrapporten, herunder anvendelse af overskud eller dækning af underskud, og meddelelse af decharge til bestyrelse og direktion.
Forhøjelse af aktiekapital.
Ændring af vedtægternes § 4.
Valg af bestyrelsesmedlemmer og eventuelle suppleanter for disse.
Bestyrelsen stiller forslag om ændring af Lønpolitik for PenSam Bank.
Udvidelse af kredsen af væsentlige risikotagere samt derudover præciseringer og redaktionelle ændringer.
Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer.